کد خبر: ۲۹۴۹
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶
با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییبا توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی ( واحد اطلاعات مالی FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون